美国司法部星期二宣布，在一起大规模的身份盗窃和电脑欺诈计划中，有11人被指控或起诉，涉及美国近年来最大规模的一些数据泄露。
司法部官员说，该计划的参与者针对9家美国零售商，包括BJ's Wholesale Club、TJX和DSW Shoe Warehouse。这三家零售商都宣布在2004年至2007年间发生了大规模数据泄露事件。OfficeMax、Barnes & Noble、Boston Market、Sports Authority和Forever 21也被列为目标。
马萨诸塞州地区检察官迈克尔·沙利文说，这个身份窃贼团伙偷走了超过4000万个信用卡和借记卡号码。他在新闻发布会上说，犯罪分子在零售商的网络上安装了复杂的“嗅探”程序，使他们能够收集信用卡和密码信息。
美国司法部长迈克尔·穆凯西(Michael Mukasey)表示，这起案件被认为是司法部起诉过的最大的黑客和身份盗窃案件。
他在新闻发布会上补充说:“这起案件凸显出我们个人信息越来越容易被窃取。”“计算机网络和因特网是世界经济不可缺少的一部分。但即使它们为合法的商业和通信提供了非凡的机会，也为犯罪分子提供了非凡的机会。犯罪分子能够攻破计算机安全系统，就像这里所说的，他们有巨大的能力造成伤害。”
周二，美国麻萨诸塞州地方法院的联邦大陪审团起诉迈阿密的Albert "Segvec" Gonzalez，罪名包括电脑欺诈、网络欺诈、接入设备欺诈、严重的身份盗窃以及他参与的共谋。
司法部周二还宣布了对迈阿密的克里斯托弗·斯科特和达蒙·帕特里克·托伊的指控。
司法部表示，其他被告在加州和纽约面临多项指控。
美国司法部说，三名被告是美国公民，一名来自爱沙尼亚，三名来自乌克兰，两名来自中国，一名来自白俄罗斯。有一个人只能通过网上的化名知道，他的籍贯也不为人知。
据称，在收集数据后，被告将数据隐藏在他们控制的东欧和美国的加密服务器中美国司法部表示。据称，他们在互联网上出售了一些信用卡和借记卡号码给其他犯罪分子。这些被盗的号码是通过在空白卡片的磁条上编码卡号来兑现的。
美国司法部表示，被告随后使用这些卡一次从自动提款机中取出数万美元。美国司法部称，冈萨雷斯等人涉嫌通过使用匿名互联网货币和通过东欧银行账户转移资金来隐瞒和洗钱诈骗所得。
美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)已寻求对TJX、DSW和BJ三家公司实施制裁，原因是它们被控未能采取适当的安全措施保护客户信息。
2003年，冈萨雷斯曾因接入设备欺诈被特勤局逮捕。美国司法部说，在调查过程中，美国特勤局发现冈萨雷斯作为秘密线人参与了这起案件。
如果冈萨雷斯的所有指控都被定罪，那么他将面临终身监禁。
同样在周二，位于圣迭戈的美国加州南区地方法院公布了对诉讼参与者Maksym "Maksik" Yastremskiy和Aleksandr "Jonny Hell" Suvorov的起诉书。
两人被控出售冈萨雷斯和其他人非法获得的被盗信用卡数据，以及其他被盗的信用卡数据。
苏沃洛夫被控阴谋持有未经授权的访问设备，持有未经授权的访问设备，贩运未经授权的访问设备，身份盗窃，严重的身份盗窃，以及协助和教唆。亚斯特雷姆斯基被指控贩卖未经授权的访问设备，身份盗窃，严重的身份盗窃和共谋洗钱货币工具。
对赵宏明和王志志的起诉书周二也在圣地亚哥公布。两人都是中国公民，另外两人的网名是“德尔皮耶罗”。
赵、王和德尔皮耶罗被控阴谋持有未经授权的接入设备、贩运未经授权的接入设备、贩运假冒接入设备、持有未经授权的接入设备、严重身份盗窃以及协助和教唆。
同样在圣地亚哥，白俄罗斯的谢尔盖·帕沃尔维奇(Sergey Pavolvich)以及乌克兰的德米特里·布拉克(Dzmitry Burak)和谢尔盖·斯托尔恰克(Sergey Storchak)也被控密谋传输未经授权的访问设备。
圣地亚哥的指控称，亚斯特雷姆斯基(Yastremskiy)、苏沃洛夫(Suvorov)、邱(Chiu)、王(Wang)、德尔皮耶罗(Delpiero)、帕沃尔维奇(Pavolvich)、布拉克(Burak)和斯托查克(Storchak)运营着一个国际被盗信用卡和借记卡分销集团，其业务来自乌克兰、白俄罗斯、爱沙尼亚、中国、菲律宾和泰国。起诉书称，每名被告都出售了窃取的信用卡和借记卡信息。对亚斯特雷姆斯基的指控称，他从这次犯罪活动中获利超过1100万美元。
这些起诉书和投诉是美国特勤局圣地亚哥外勤办公室三年秘密调查的结果。
今年5月，冈萨雷斯、苏沃洛夫和亚斯特雷姆斯基也在美国纽约东区地区法院的一份相关起诉书中受到指控。
纽约的指控称，这三人参与了一项复杂的计划，侵入Dave & Buster's连锁餐厅的电脑网络，并从至少11个地点窃取了信用卡和借记卡号码。具体来说，起诉书称被告未经授权进入了收银机终端，并在其上安装了封包嗅探器。
司法部表示，在一家餐厅，数据包嗅探器捕获了大约5000张信用卡和借记卡的数据，最终给发卡的金融机构造成了至少60万美元的损失。
冈萨雷斯目前因纽约的指控被关押在监狱。2007年7月，亚斯特雷姆斯基在土耳其度假时被土耳其官员逮捕。自那以后，他一直被关押在土耳其，等待土耳其的相关指控得到解决。美国已经正式请求引渡他。应美国司法部的要求，苏沃洛夫于2008年3月在法兰克福被德国联邦警察逮捕，当时他正在圣地亚哥度假。他目前在监狱等待引渡程序的解决。