身份盗窃现在已经成为联邦贸易委员会的最高消费者投诉13年来。
联邦贸易委员会的年度看看它消费者哨兵网络数据库投诉中发现，2012年是第一年该机构得到了超过200万周的投诉总体而言，和369132，或18％，均与身份盗窃。其中，免除国内税或工资有关的欺诈有关的超过43％，该机构说。
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在身份盗窃趋势的发现定睛一看：
•政府文件/福利欺诈（46％）是报告的身份盗窃最常见的形式，其次是信用卡欺诈（13％），电话或公用事业欺诈（10％）和银行欺诈（6％）。受害者报告的其他大量的身份盗窃是就业有关的欺诈（5％）和贷款欺诈（2％）。
•2010年以来历年有关的政府文件/福利欺诈的投诉增长了27个百分点;税或工资有关的欺诈占了在这一领域的增长，身份盗窃的受害者在2012年与就业有关的欺诈投诉举报这个问题的43.4％，相比之下，已自2010年日历年下降6个百分点。
•身份盗窃投诉的百分之四十二报告说，他们是否接触执法。这些受害者中，有68％的通知了警察局。这些54％的表示的报告作出。
•佛罗里达州人均报告的身份盗窃投诉率最高，其次是格鲁吉亚和加利福尼亚州。
排在前10抱怨最多的活动：
- 债务收集199,721 10％
- 银行和贷款132340 6％
- 铺在家里和目录销售115184 6％
- 奖品，抽奖及奖券98479 5％
- 骗子诈骗82896 4％
- 上网服务81438 4％
- 汽车相关投诉78062 4％
- 电话和移动服务76783 4％
- 信用卡51550 3％
内部收入服务最近说它采取的身份盗窃问题的大人物完成它所谓大规模的国家扫瞄准在32个州和波多黎各的389名犯罪嫌疑人。国税局刑侦大队引身份盗窃调查的总人数超过1460，因为联邦政府2012财年对2011年10月1日开始。
除了犯罪行为外，IRS审计员和刑事调查人员在1月28日开始进行特别合规性努力，参观197张钱服务业务，以帮助确保这些企业在现金支票时不协助身份盗窃或退款欺诈。合规参观发生在17个城市中，美国国税局标签“高风险”，如纽约，费城，亚特兰大，坦帕，迈阿密，芝加哥，休斯敦，凤凰城，洛杉矶，圣地亚哥，埃尔帕索，图森，伯明翰，底特律，圣弗朗西斯科，奥克兰和圣何塞。
过去几周的身份盗窃推动反映了IRS正在进行的更广泛的努力。在亮点中：
•2012财年的IRS刑事罪行的刑事调查超过了两倍。2011财年，IRS在2012财年跃升至898财年的一部分。到目前为止，2013年财政年度迄今为止超过560多名犯罪认同盗窃调查。
•对身份盗贼的总执法行动继续迅速增加。此类别涵盖从起诉书和逮捕到搜索权证的行为。2012财政年度，执法行动为1,310名嫌疑人共计2,400人。在2013财年仅有四个月之后，执法行动为907名嫌疑人共计1,703项。
•被定罪的身份盗贼的判决继续增加。2011财年有80个判决，2012财政年度增加到223届。
•监狱的时间用于身份窃贼增加。在2012财年的平均刑期四岁的或48个月 - 从2011财年到目前为止，本财年的平均四个月增加，句子与四到300个月。
•到2012年年底，美国国税局分配的3000名多名美国国税局员工 - 的两倍以上，从2011 - 工作在身份盗窃相关的问题和美国国税局已经培训了35000名员工谁用纳税人识别身份盗窃的指标，帮助人们工作的身份盗窃的受害者。
虽然动作都显著，许多人认为，该机构正在对划桨用独木舟海啸。
在2012年9月30日，美国国税局已经确定了影响税收管理仅在2012年在这一年几乎增加三倍和速度近6倍（47730起），2008年，当欺诈几乎642,000事故身份盗窃最初跟踪，根据政府问责局的报告。
美国国税局官员告诉高，他们在打击身份欺诈方面面临的挑战之一是其变化的犯罪性质以及如何隐藏。例如，美国国税局官员描述了身份盗窃的程度和性质未知的几个领域。
根据GAO的还有其他一些问题：
•美国国税局不知道身份盗窃发生的全部范围。官员表示，他们计算IRS识别的退款欺诈案件，但他们没有估计未被发现的身份盗窃案的数量。
•盗贼的身份。除非美国国税局追求刑事调查，否则IRS一般不知道盗贼的真实身份。
•欺诈性返回是个人尝试还是更广泛计划的一部分。确定新的计划或重要案例，例如使用众多纳税人身份的一个小偷，取决于分析师注意到模式或其他迹象表明，少数情况可能是更大方案的一部分。因此，涉及多个纳税人的某些方案或案例可能会未被发现。
•已知身份盗窃收益的特点。国税局官员告诉我们，该机构并没有系统地跟踪已知身份盗窃收益的特性，包括返回准备（付费编制人或软件）的类型，返回是否被电子或报章上提交，或个人如何声称退款（支票，直接存款或借记卡）。
•IRS捕获上的钱从各类欺诈回报的恢复量数据，但它不区分诈骗的类型是否为身份盗窃或一些其他类型的欺诈。在某些情况下，外部实体，如银行或其他机构，可以通知潜在的退款欺诈国税局，包括涉嫌身份盗用为基础的退款欺诈。美国国税局报告说，它已收到信息，从116银行和外部导线上超过193000个账户1月1日和2012年9月30日之间，为各类退税诈骗。IRS报道称，银行和其他外部实体，在此期间将大约7.54亿$。
另一个挑战是起诉确认的身份盗贼。虽然案件的数量明显成长，但这些盗贼的起诉甚至没有划伤表面。例如，根据高，2012年只有898个案件已被煽动正式的刑事调查。国王国税局通常只在“最令人震惊和最重要的身份盗窃案件之后，通过卷和退款金额来衡量，”高于陈述。
2012年对IRS的审计发现，由于身份盗窃，该机构在未来五年内损失了210亿美元的收入。税务管理局的财政部督察，这是美国财政部的一部分。
美国国税局表示，在销售退款前发现欺诈性纳税申报表的数量和质量，对2013年税收的数量和质量进行了重大增加。现在，IRS具有数十个身份盗窃屏幕来保护退税。这些努力在2012年帮助美国国税局保护了20亿美元的欺诈性退款，包括与身份盗窃有关的货币，而2011年为140亿美元，美国国税局规定。