美国司法部表示，今天有10人因参与盗取2000万美元的身份退款诈骗而被起诉。
抱集团——特蕾西·米切尔,前往米切尔,娜塔莎米切尔,凯萨•李•库巴拉Keisha拉尼尔,Hoskins Tameka, Sharondra约翰逊,辛西娅·约翰逊,Mequetta Snell-Quick, Talarious佩奇和帕特里斯·泰勒-使用偷来的id文件7000虚假纳税申报,美国司法部和美国国税局突出犯罪今年作为一个他们要以全新的热情之后。
起诉书称，在2011年1月至2013年12月期间，被告经营了一个大规模的身份盗窃团伙。被告从不同渠道取得窃取的身分，用以提交虚假报税表。特雷西·米切尔在佐治亚州哥伦布市本宁堡的医院工作。在那里，她获得了军事人员的身份数据，其中包括被部署到阿富汗的士兵。米切尔和她的女儿拉塔莎·米切尔也从阿拉巴马州的一个机构获得了被盗的身份。拉尼尔从阿拉巴马州惩教署获得了被盗的身份。佩奇和泰勒在哥伦布一家公司的呼叫中心工作，偷了他们的身份。
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为了提交报税表，被告获得了数家报税公司的电子报税号码。美国司法部表示，被告代表这些纳税准备企业向各种金融机构申请银行产品，这些金融机构将空白支票股票邮寄到被告的家中。
美国司法部表示，被告将预期的退税用预付借记卡、美国财政部支票和金融机构支付，而后者则通过支票或预付借记卡发放退税。被告指示将美国财政部的支票邮寄到阿拉巴马州的几个地址，然后从邮件中获得了这些支票。被告之间通过发送各种短信来协调兑现退款支票。被告在位于阿拉巴马州、乔治亚州和肯塔基州的几家企业兑现了这些欺诈性支票。起诉书说，除了共谋指控，被告还被控邮件和电信欺诈、接入设备欺诈和严重的身份盗窃。
如果罪名成立,每个被告面临法定最大潜能判处10年监禁的阴谋,一个法定的最大潜能被判20年监禁为每个网络及邮件诈骗,法定最大潜能为每个访问设备判处15年徒刑欺诈,和一个强制每个盗窃入狱两年刑期计数。美国司法部表示，被告还将面临罚款、没收和强制赔偿。
今年早些时候，美国国税局(IRS)刑事调查部门表示，自1月份以来，它已启动了295项新的身份盗窃调查，使目前正在进行的案件数量达到1800多起。
该单位的努力是美国国税局打击身份盗窃和退款欺诈的更大努力的一部分，通过追踪身份窃贼，防止欺诈性退款发放，并帮助这种犯罪的受害者。国税局表示，自2014年初以来，CI的活动增加，导致了更多的起诉建议、起诉和量刑听证会，这反映了国税局在处理纳税申报单过程中使用的身份盗窃过滤器数量和有效性的增加。今年的工作重点包括:
美国国税局今年工作的一个新的和关键的组成部分是调查滥用电子文件识别号(EFIN)。一个EFIN被分配给已完成IRS e-file申请并成为授权IRS e-file提供者的税务编制人员。提供商完成应用程序并通过适用性检查后，IRS将向提供商发送一封接收信，包括EFIN。
从本财年开始到2014年3月31日，国税局已经根据CI的建议取消或暂停了395份EFINs, CI已经启动了60份涉及涉及退款欺诈和身份盗窃计划的EFINs的个人的EFIN来源调查。IRS表示，通过撤销和暂停EFINs, IRS可以防止欺诈性纳税申报单的传播。
在2013财政年度，美国国税局发起了大约1492起与身份盗窃相关的刑事调查，比2012年增加了66%。在过去两年中，直接调查身份盗窃相关案件的时间增加了216%。自2011财年以来，起诉建议、起诉书以及因盗窃身份而被定罪和判刑的人数大幅增加。因身份盗窃而被判刑的时间很长，从两个月到317个月不等。
今年4月，美国司法部长埃里克•霍尔德(Eric Holder)表示，身份证盗窃和国税局报税是一个“日益紧迫的问题”，并警告消费者和企业，希望利用被盗身份窃取欺诈性退税的诈骗者人数正处于历史最高水平。霍尔德说，越来越多的犯罪分子参与骗税，包括寻求快速获取现金的团伙和毒贩。
霍尔德说，司法部税务部门与国税局和美国检察官办公室已将调查和起诉参与盗用身份退税欺诈的个人列为优先事项。仅去年一年，司法部就起诉了880多名涉及盗用身份退款欺诈的被告，国税局报告说，它解决或结束了大约96.3万起涉及身份盗窃受害者的案件。国税局在2009年的一份审计报告中说，未来五年，由于身份盗窃，国税局将损失高达210亿美元的收入。