联邦调查局和国税局本周分别警告说，有几个时期的骗局但有效的骗局，这些骗局继续发展，剥夺现金的企业和消费者。
首先，联邦调查局再次警告企业要意识到越来越多的骗局，欺骗他们从看起来合理但实际上欺诈的既定合作伙伴那里支付发票。
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联邦调查局说，欺诈是对“中间人”骗局的调整联邦调查局说，转移到指定的银行帐户。
这联邦调查局甚至更改了骗局的名称现在称其为“业务角度”的业务电子邮件妥协（BEC），并避免与另一个无关骗局混淆。
与BEC相关的欺诈电汇付款被寄给外国银行，可能会被转移多次，但很快就会分散。位于中国和香港的亚洲银行是这些欺诈性转移的最常见目的地。
互联网犯罪投诉中心（IC3）已收到来自美国每个州和45个国家 /地区受害者的BEC投诉数据。从2013年10月10日到2014年12月1日，报告以下统计数据：
- 美国总受害者：1198
- 美元总损失：$ 179,755,367.08
- 总体非美国受害者：928
- 总非美国美元亏损：$ 35,217,136.26
- 组合受害者：2126
- 合计美元损失：$ 214,972,503.30
根据联邦调查局（FBI）的说法，仍然未知如何选择受害者。但是，受试者在启动BEC骗局之前监视和研究其选定的受害者。
“受试者能够准确地确定在特定业务环境中进行电汇的所需的个人和协议。受害者也可能首先收到“网络钓鱼”电子邮件，要求其目标的其他详细信息（姓名，旅行日期等）。一些受害者报告说，在BEC骗局请求之前，是各种刺激或勒索软件网络入侵的受害者。”联邦调查局说。
此外，根据自2009年以来收到的IC3投诉和其他投诉数据，此骗局有三个主要版本：
版本1
经常与供应商建立长期关系的企业被要求将资金连接到替代欺诈帐户的发票付款。该请求可以通过电话，传真或电子邮件提出。如果收到了电子邮件，则该主题将欺骗电子邮件请求，因此它看起来与合法帐户非常相似，并且会非常仔细地审查以确定其欺诈性。同样，如果接收传真或电话，它将密切模仿合法的请求。该特定版本也被称为“伪造发票方案”，“供应商Swindle”和“发票修改方案”。
版本2
高级业务主管（CFO，CTO等）的电子邮件帐户被妥协。该帐户可能会被欺骗或黑客入侵。向通常负责处理这些请求的公司内的第二名员工提出了从折衷帐户中转移电汇的请求。在某些情况下，从折衷帐户的电线转移请求直接发送给金融机构，并指示急切地将资金寄给银行“ X”，原因为“ Y.”。该特定版本也被称为“首席执行官欺诈”，“业务执行骗局”，“伪装”和“金融业电汇欺诈”。
版本3
一家企业员工的个人电子邮件被黑客入侵。向欺诈控制的银行帐户付款的请求已从该员工的个人电子邮件发送给从该员工的联系列表中确定的多个供应商。在供应商与供应商联系以跟进其发票付款状态之前，该业务可能不会意识到欺诈性请求。
最后，在公司的内部欺诈检测提醒受害者的请求或公司高管互相交谈以验证转移已转移之前，通常不会检测到该计划。
同时，美国国税局（IRS）表示，它仍在与冒充国税局特工（IRS）特工的罪犯打来的积极和威胁性电话。
国税局在最近几个月中看到了这些电话骗局的激增，因为骗局艺术家威胁着警察逮捕，驱逐出境，驾照撤销和其他事情。美国国税局提醒纳税人防止在任何备案季节出现的各种骗局。
国税局专员约翰·科肯宁（John Koskinen）在一份声明中说：“如果有人意外地呼吁从国税局发出积极威胁，那就是骗局的呼吁。。纳税人拥有权利，这不是我们开展业务的方式。”
实际上，电话骗局首次由IRS每年汇编的Dirty Dozen Scam列表，并列出了一年中任何时间遇到各种常见的骗局。
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电话骗局今年排名榜首，因为许多月对许多纳税人来说，这一直是一个持久而普遍的问题。诈骗者能够更改呼叫者ID号，以使其看起来像IRS正在调用。他们使用假名和虚假的IRS徽章编号。他们经常留下“紧急”回调请求。他们捕食最脆弱的人，例如老年人，新来的移民和那些不是英语的人。众所周知，骗子也模仿了IRS刑事调查的代理商。
科斯基宁说：“这些罪犯试图在措手不及时吓you您，以便在现场提供个人财务信息。”“不要被带入，不要通过电话让这些人互动。”
自2013年10月以来，财政部税务局总检察长（TIGTA）已收到大约290,000次联系的报告，并意识到近3,000名受害者因骗局而集体支付了超过1400万美元的受害者，其中个人向纳税人拨打了未经请求的电话。欺诈性地声称是IRS官员，并要求他们通过预付费借记卡向他们发送现金。
国税局提醒消费者，当假定的IRS呼叫者是假的时，他们很容易知道。这是骗子经常做的五件事，但美国国税局不会做。
根据国税局的说法，该机构永远不会：
- 要求立即付款要求，也不会要求欠您税款的税款。
- 要求您缴税，而无需让您有机会质疑或上诉他们所欠的金额。
- 要求您对税收使用特定的付款方式，例如预付费卡。
- 通过电话索取信用卡号或借记卡号。
- 威胁要引入当地警察或其他执法团体，让您因不付款而被捕。