一场斗争正在进行中，一方是一群决心用偷来的身份来骗取退税的骗子，另一方是美国国税局(Internal Revenue Service)。国税局有对付这个问题的武器，但显然已经不堪承受。
截至2012年9月30日，美国国税局仅在2012年就发现了近64.2万起影响税务管理的身份盗窃事件，比2011年增加了近3倍，几乎是2008年首次跟踪欺诈时的6倍(47,730起)政府问责局报告本周。
美国国税局官员告诉美国政府问责局，他们在打击身份欺诈方面面临的挑战之一是犯罪性质的变化以及如何掩盖。例如，美国国税局官员描述了身份盗窃的程度和性质未知的几个领域。
- 欺诈性退货的总数和成本。美国国税局并不清楚身份盗窃发生的全部情况。官员们表示，他们计算了国税局确定的退款欺诈案件，但他们没有估计未被发现的身份盗窃案件的数量。
- 窃贼的身份。除非国税局进行刑事调查，否则通常不知道窃贼的真实身份。
- 欺诈性申报表是个人企图还是整体计划的一部分。确定新的计划或重大案件，比如一个小偷使用了大量纳税人的身份，取决于分析师注意到一些模式或其他迹象，表明几起案件可能是一个更大阴谋的一部分。因此，一些涉及多个纳税人的计划或案件可能没有被发现。
- 已知身份盗窃的特征返回。国税局官员告诉我们,该机构没有系统地跟踪特性已知的身份盗窃的回报,包括准备返回的类型(填表人或软件),返回是否提交电子或在纸上,或者个人声称退款(检查、直接存款或借记卡)。
- IRS收集了它从所有类型的欺诈性申报表中收回的金额的数据，但它不区分欺诈类型是身份盗窃还是其他类型的欺诈。在某些情况下，外部实体，如银行或其他机构，可能会通知国税局潜在的退款欺诈，包括可疑的基于身份盗窃的退款欺诈。美国国税局报告称，在2012年1月1日至9月30日期间，它从116家银行和外部线索处收到了19.3万个账户的各类退款欺诈信息。美国国税局报告称，银行和其他外部实体在此期间返还了近7.54亿美元。
另一个挑战是起诉确认身份的窃贼。虽然案件数量明显增加，但对这些小偷的起诉甚至还没有触及皮毛。例如，根据美国政府问责局的数据，2012年只有898起案件进行了正式的刑事调查。国税局通常只会最令人震惊和最重要的身份盗窃案件政府问责局表示。
去年夏天对美国国税局的一项审计发现，由于身份盗窃，该机构在未来五年将损失高达210亿美元的收入。财政部税务管理监察长(TIGTA)，它是美国财政部的一部分。根据一篇IDG新闻报道当时，TIGTA表示，美国国税局不同意210亿美元的数字，但写道，这个数字确实包括了新的欺诈控制过滤器所节省的估计费用。如果没有新的控制措施，TIGTA估计损失将达到260亿美元。TIGTA表示，部分问题在于国税局没有收集足够的有关欺诈趋势的数据，比如申报表是如何提交的、W-2表格中的收入信息、退款金额以及退款发送的地点。审计报告称:“我们发现，有810万美元的潜在欺诈性退税涉及从五个地址之一提交的纳税申报单。”
就国税局而言，它已经采取了一系列措施来解决这个问题。例如，美国政府问责局指出，美国国税局在2012年开发了新的过滤程序，根据收入纳税申报单的特点来检测身份盗窃，而不依赖于重复申报或申报人的自我识别。身份盗窃指示器——也被称为帐户标记——是用来解决和检测身份盗窃的关键工具。身份盗窃指示器使纳税人的身份盗窃问题对所有拥有账户权限的国税局人员可见，从而加快解决速度。在某些情况下，IRS使用其身份盗窃指标来筛选已知身份盗窃受害者的纳税申报单。如果纳税申报单未能通过筛选，它将受到IRS手册的额外审查，包括联系雇主，以核实纳税申报单上报告的收入是否合法。”
美国国税局使用身份保护个人识别号码(IP PIN)来防止退款欺诈，这是一个一次性的识别号码，发送给身份盗窃的受害者，他们已经在国税局验证了他们的身份。
据美国政府问责局称，当审查可能的身份盗窃时，国税局将带有IP PIN的申报表排除在外，这有助于避免“假阳性”和延迟退税的可能性。如果纳税人获得了IP密码，但在电子报税时没有使用它，IRS会拒绝电子报税，并提示纳税人书面报税。纳税人如果没有使用IP PIN或在纸上输入错误的IP PIN文件，在IRS核实纳税人身份时，会经历处理延迟。截至6月30日，美国国税局报告称，2012年向纳税人提供了超过25.15万名IP PIN，其中有150506名纳税人使用IP PIN提交了申请。在使用IP PIN的申请者中，8.6%(12936人)使用了无效的IP PIN。美国国税局官员告诉我们，他们对这些案例的样本进行了审查，发现大多数无效的IP pin是由于调换或键控错误造成的。国税局其他行动的细节可以在我们以前的报告中找到。
IRS还在2012年7月制定了内部退款欺诈和身份盗窃全球报告，以整合和跟踪IRS内部多个来源的身份盗窃事件的现有信息。美国国税局官员表示，报告中的信息并不新鲜，但GAO指出，他们认为从多个数据来源提取的身份盗窃相关信息需要保持一致性。
2012年采取的其他措施还包括临时调离其他业务部门的数百名员工，以解决重复申报案件，并向合法纳税人发放退税。美国国税局账户管理部门的官员告诉GAO, 2012年10月，有1700多名工作人员致力于解决身份盗窃案件。
的美国国税局也表示2011年，它识别并阻止了超过140亿美元的欺诈性退货，身份盗窃只是其中的一个子集。美国国税局说，从2008年到2012年年中，它确认了超过60万名受到身份盗窃影响的纳税人。对于这些纳税人，在2011年，美国国税局保护了14亿美元的退税，避免了被误寄给身份窃贼。截至2012年4月中旬，美国国税局使用专门针对退款欺诈的过滤器，阻止了超过32.5万份有问题的申报表，其中17.5亿美元被要求退款。
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