内部收入服务继续反对身份盗窃的涨幅，称其最近完成了它所谓的巨大国家扫描目标389嫌疑人在32个州和波多黎各。自联邦政府2011年10月1日开始，美国国税局刑事侦查单位盗窃调查总额盗窃调查总数为1,460元。
除了犯罪行为外，IRS审计员和刑事调查人员在1月28日开始进行特别合规性努力，参观197张钱服务业务，以帮助确保这些企业在现金支票时不协助身份盗窃或退款欺诈。合规参观发生在17个城市中，美国国税局标签“高风险”，如纽约，费城，亚特兰大，坦帕，迈阿密，芝加哥，休斯敦，凤凰城，洛杉矶，圣地亚哥，埃尔帕索，图森，伯明翰，底特律，圣弗朗西斯科，奥克兰和圣何塞。
[有关的：美国国税局：每纳税人的十大件事应该了解身份盗窃]
过去几周的身份盗窃推动反映了IRS正在进行的更广泛的努力。在亮点中：
- 2012财年，美国国税局针对身份盗窃问题的刑事调查数量增加了两倍多。美国国税局在2011财年启动了276项调查，在2012财年跃升至898项。截至目前，2013财年已经展开了超过560起身份盗窃调查。
- 打击身分窃贼的全面执法行动继续迅速增加。这类行动包括从起诉、逮捕到搜查令等一系列行动。在2012财政年度，共对1,310名嫌疑人采取了2,400起执法行动。在2013财年仅仅四个月之后，总共有1703起执法行动针对907名嫌疑人。
- 对已定罪的身份窃贼的量刑继续增加。2011财年有80项判决，2012财年增加到223项。
- 身份窃贼的刑期在增加。2012财年的平均刑期为4年或48个月，比2011财年的平均刑期增加了4个月。本财年到目前为止，刑期从4个月到300个月不等。
- 到2012年底，美国国税局分派了3000多名员工——比2011年增加了一倍多——来处理与身份盗窃相关的问题。国税局还培训了3.5万名与纳税人合作的员工，让他们识别身份盗窃指标，并帮助身份盗窃的受害者。
虽然动作很重要，但似乎原子能机构用独木舟划掉海啸。
在2012年9月30日，美国国税局确认了近64.2万起事故根据A的情况，2011年仅限2012年纳税机关的身份盗窃，差不多三倍，差不多六倍（47,730个事件），当时政府问责办公室报告。
美国国税局官员告诉高，他们在打击身份欺诈方面面临的挑战之一是其变化的犯罪性质以及如何隐藏。例如，美国国税局官员描述了身份盗窃的程度和性质未知的几个领域。
- §欺诈性回报的总数和成本。IRS不知道身份盗窃的全部范围。官员表示，他们计算IRS识别的退款欺诈案件，但他们没有估计未被发现的身份盗窃案的数量。
- §窃贼身份。除非国税局进行刑事调查，否则通常不知道窃贼的真实身份。
- §欺诈性申报表是个人企图还是更广泛计划的一部分。确定新的计划或重大案件，比如一个小偷使用了大量纳税人的身份，取决于分析师注意到一些模式或其他迹象，表明几起案件可能是一个更大阴谋的一部分。因此，一些涉及多个纳税人的计划或案件可能没有被发现。
- §已知身份盗窃返回的特征。美国国税局官员告诉我们，该机构没有系统地跟踪已知身份盗窃返回的特征，包括回报准备类型（付费准备者或软件），无论是电子方式还是纸张，或者个人如何声称退款（检查），直接存款或借记卡）。
- §美国国税局捕获了所有类型的欺诈性回报的金额的数据，但它没有区分欺诈的类型是否是身份盗窃或其他类型的欺诈。在某些情况下，外部实体，如银行或其他机构，可能会通知IR潜在的退款欺诈，包括涉嫌身份盗窃的退款欺诈。美国国税局报告称，它于2012年1月1日至9月30日至9月30日至9月30日之间收到了116个银行和外部领导的信息，适用于所有类型的退款欺诈。美国国税局报道，银行和其他外部实体在此期间均逾期7.54亿美元。
另一个挑战是起诉确认的身份盗贼。虽然案件的数量明显成长，但这些盗贼的起诉甚至没有划伤表面。例如，根据高，2012年只有898个案件已被煽动正式的刑事调查。美国国税局通常只是之后“最令人震惊和最重要的身份盗窃案件，按数量和退款金额衡量，“高声称。
2012年对美国国税局的一项审计发现，由于身份盗窃，该机构在未来五年将损失高达210亿美元的收入。财政部税务管理监察长(TIGTA)，它是美国财政部的一部分。根据一篇IDG新闻报道当时，TIGTA表示，美国国税局不同意210亿美元的数字，但写道，这个数字确实包括了新的欺诈控制过滤器所节省的估计费用。如果没有新的控制措施，TIGTA估计损失将达到260亿美元。TIGTA表示，部分问题在于国税局没有收集足够的有关欺诈趋势的数据，比如申报表是如何提交的、W-2表格中的收入信息、退款金额以及退款发送的地点。审计报告称:“我们发现，有810万美元的潜在欺诈性退税涉及从五个地址之一提交的纳税申报单。”
就国税局而言，它已经采取了一系列措施来解决这个问题。例如，美国政府问责局指出，美国国税局在2012年开发了新的过滤程序，根据收入纳税申报单的特点来检测身份盗窃，而不依赖于重复申报或申报人的自我识别。
“身份盗窃指示符 - 也称为帐户标志 - 是用于解决和检测身份盗窃的关键工具。身份盗窃指示符通过对所有IRS人员来说可见的纳税人的身份盗窃问题，通过帐户访问。在某些情况下，IRS使用其身份盗窃指标以已知身份盗窃受害者的名称提交的纳税申报表。如果退货未能筛选，则额外的美国国税局手法审查，包括联系雇主核实纳税申报表报告的收入是合法的。“
美国国税局表示，在销售退款前发现欺诈性纳税申报表的数量和质量，对2013年税收的数量和质量进行了重大增加。现在，IRS具有数十个身份盗窃屏幕来保护退税。这些努力在2012年帮助美国国税局保护了20亿美元的欺诈性退款，包括与身份盗窃有关的货币，而2011年为140亿美元，美国国税局规定。
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