诈骗身分退回计划最终被告被判刑:2015年7月27日，在休斯顿，杰森·麦克拉斯基和奥马尔·巴特因参与盗取身份和伪造联邦纳税申报单被分别判处120个月和40个月的监禁。第三名被告、阿拉巴马州的希瑟·戴尔(Heather Dale)曾被判处24个月监禁。法院还命令他们支付314,868美元的赔偿金。被告非法获取了371名纳税人的姓名、出生日期和社会保险号码，并在2009年利用这些信息提交了虚假的纳税申报单。被告还利用这些信息建立了欺诈性的银行账户，并将退税款项发送到纳税人名下的借记卡上。被告随后使用atm机的借记卡，并在各零售店购买了这些钱。被告藉此串谋，申领共逾140万元虚假退税，并在有关计划被揭发前成功提取逾30万元税款。
佛罗里达兄弟因盗用身份被判刑:2015年7月31日，在迈阿密，Densom Beaucejour和Winzord Beaucejour兄弟分别被判70个月监禁，3年监督释放，并被责令支付553,204美元的赔偿金。2015年1月，一名警官报告称自己是身份盗窃的受害者，有人以他/她的名义骗取了失业保险。2015年3月11日，执法人员在被告人住所执行搜查令，发现1000余人的个人识别信息文件。特工们还发现了三把手枪、8600美元现金和几张印有个人姓名的信用卡，这些人似乎并没有住在这栋住宅里。大约有365份欺诈性的纳税申报单被提交给国税局，要求413,279美元欺诈性的退税，还有两份欺诈性的俄亥俄州纳税申报单要求15,004美元。预计损失总额为917 973美元。
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